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警惕！DGCX 鑫慷嘉：一场超 170 亿元的资金盘骗局崩塌始末

匿名 2025-05-24

在金融世界的暗流涌动中，2025 年 5 月，一个惊天骗局走到了尽头。DGCX 鑫慷嘉，这个曾号称 “中东最大交易所中国分站” 的平台，踏上了崩盘的不归路，背后是 130 万投资者的血泪与 170 亿元的巨额涉案资金，其倒塌过程发人深省。

一、公司现状：注销清算，人去楼空

2025 年 5 月 18 日，DGCX 鑫慷嘉被曝注销清算，理由竟是 “决议解散”。此前，多地警方已同步收网，全面冻结提现通道，公司办公地点一夜之间人去楼空。曾经信誓旦旦的承诺，如今只剩下一片狼藉，那些被蒙蔽的投资者陷入了绝望的深渊。

二、骗局内核：盗用国际品牌的三次 “换壳” 谎言

这场骗局的起点可追溯至 2023 年 5 月，其前身 “中国石油” 平台打着与国企合作的幌子，以日化收益 2% 的超高回报吸引首批投资者。同年 9 月，平台强制要求用户迁移至 “DGCX 鑫慷嘉”，美其名曰 “业务升级”，实则为后续收割精心布局。

警惕！DGCX 鑫慷嘉：一场超 170 亿元的资金盘骗局崩塌始末

核心造假证据触目惊心：

平台宣称与迪拜黄金与商品交易所（DGCX）合作，然而迪拜 DMCC 官方多次严正声明从未授权其使用商标，经调查发现，其服务器竟设在美国拉斯维加斯，所谓合作完全是子虚乌有。

关联企业贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司，注册资本 3000 万元却分文未缴，还被列入经营异常名录，且其经营范围中根本不包含金融业务，这明晃晃的空壳公司却堂而皇之地开展金融诈骗活动。

更令人咋舌的是，用户所看到的原油、外汇行情皆为后台虚拟生成，盈亏数据任由平台随意篡改，投资者的资金并未流入正规金融市场，而是流向了个人账户与境外壳公司，这一切都是精心策划的骗局，只为卷款跑路。

三、传销帝国：军事化架构下的疯狂扩张与资金黑幕

平台构建起金字塔式的传销架构，疯狂扩张势力范围：

全国被划分为东部（江浙沪）、南部（粤闽）、西部（川渝）、北部（京津冀）四大战区，采用极具迷惑性的 “司令员 - 军长 - 旅长” 职级体系，只要拉人头就能获得可观提成。比如，拉 50 人升 “旅长”，可抽取团队资金的 15%；拉 500 人，甚至能获得奖励保时捷（实为租赁车辆），这种极具诱惑力的奖励机制，刺激着无数人投身其中，不断拉拢亲朋好友，使平台规模呈病毒式扩散。

资金流向更是暗藏玄机，用户资金先通过 USDT 转入巴拿马壳公司，其中 50% 被团队长层层瓜分，剩余 50% 用于伪造虚假盈利数据，进一步迷惑投资者，让他们误以为平台盈利丰厚。而当投资者申请提现时，平台又巧立名目扣除 10%“激活费”，江西警方查获的流水显示，仅 2024 年 12 月，该平台便通过这种手段洗钱 2.8 亿元，其贪婪与狡诈可见一斑。

警惕！DGCX 鑫慷嘉：一场超 170 亿元的资金盘骗局崩塌始末

四、即将崩盘前奏：五大信号揭开 “死亡螺旋”

2025 年 4 月起，平台突变提现规则，以 “信用分不足” 为借口拖延提现，百般刁难投资者。10 万元以下的提现收取高达 10% 的手续费，10 万元以上还需 “排队审核”，但实际到账率几乎可以忽略不计，不足 5%，这无疑是平台资金链断裂、无力兑付的前兆。

在崩盘前夕，平台还疯狂推出 “投资 50 万送特斯拉” 的促销活动，实则车辆仅为短期租赁，其目的就是怂恿投资者抵押房产、刷信用卡加仓，妄图在最后时刻榨取更多钱财，这种行径与缅北诈骗团伙跑路前的操作如出一辙，都是在做最后的垂死挣扎。

同时，贵州鑫慷嘉公司注册地址悄然人去楼空，法定代表人刘海亮名下多家企业均被列为异常，其本人更是持圣基茨护照潜逃，妻儿已移民加拿大，提前做好了携款外逃的准备，只留下一地鸡毛给无辜的投资者。

而随着四川珙县、江西大余等地警方的全面收网，1.2 亿元资金被冻结，8 名核心团队长落网，该平台彻底被定性为 “非法集资”，其罪行终将受到法律的严惩。

这场 DGCX 鑫慷嘉的资金盘骗局，是金融诈骗精心伪装的典型案例，它利用人性的贪婪与监管漏洞，在短短两年间聚敛了巨额财富，让无数投资者倾家荡产。它警示着我们，在面对高额回报的诱惑时，务必保持冷静与理性，擦亮双眼，深入调查平台的合法性和真实性，切勿被虚幻的财富梦冲昏头脑，毕竟，天上不会掉馅饼，掉下来的很可能是陷阱。同时，监管部门也应进一步加强对金融市场乱象的监管力度，完善相关法律法规，提高准入门槛，从源头上遏制此类诈骗事件的发生，守护广大民众的财产安全，还金融市场一片净土。

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