这十多个项目，涉嫌传销、虚拟货币诈骗、洗钱、虚假理财诈骗，部分带病毒，遇到请远离！

近日，有网友留言咨询、举报一些项目，询问这些项目的真伪，李旭反传防骗团队整理近期部分网友的留言。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、虚构的“久和生医”APP

该项目宣称是华人医疗第一股，冒充“久和生医与华夏经贸”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“全指医疗产业场外ETF”“智慧E连锁药局”“Y成像系统生成融资”等日收率高达1%以上高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人，同时该项目采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

据网友反馈，该应用无法通过应用平台下载，只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示带病毒，该项目年前就崩盘过一次，随后又一次开网，让参与者缴纳激活费继续行骗。

2、冒牌的“维尔利”APP

该项目冒充香港维尔利公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“心脏监测设备”“人工智能辅助诊断系统”“血液净化过滤器”等高额返利理财项目，声称每日返息、到期返本，收取款账户为第三方个人、虚拟货币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销，诈骗、洗钱。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示该应用未公司个人信息的收集范围，存在隐私泄露风险。

3、“思洣客SMiC”拆分理财项目

该项目打着拆分理财、发行虚拟币的名义，声称投资后一年后10倍返还，拆分九次出局，静态10倍出局，动态收益更多。

拆分理财骗局由来已久，早年的拆分盘如SMI、MBI、中国一川已经陆续崩盘跑路，高层被判刑，去年MBI的头目张某发被遣返回国。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“慈善联盟”项目

该项目冒充“中国慈善联合会”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目，早在去年8月14日，中国慈善联合会就发布声明《警惕冒用我会名义实施的诈骗行为》，文中明确指出，“慈联”APP就是诈骗。

去年12月31日，慈联APP崩盘，此前所有的数据清空，让参与者下载新的“慈善联盟”APP，以激活账号为名继续忽悠参与者投资，该项目采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

据网友反馈，新的APP只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，带病毒。

2、虚构的“资委会”项目

3、虚构的“美丽新农村”APP

该项目冒充国家农业部的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“”高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案、带病毒。

参与该项目只能通过第三方个人账号交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

网友反馈，该项目已经崩盘，年前为了最后的收割，让参与者购买“防清退”理财项目，还没过年，该项目就无法正常提现。

4、虚构的“中国债券”APP

该项目冒充“中央国债登记结算有限责任公司”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“国债2024”“国债2024”“AI量化交易”等高额返利项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载时候提示该应用未备案。

早在24年1月，信息通信行业反诈中心就发布《想购买国债？别被“中国国债”“中国债券”这些APP骗啦！》文中明确写明，该应用涉嫌诈骗。

5、虚构的“荟支付”APP

该项目冒充“支付宝惠支付”的名义，声称成立“追梦人款项下发专项基金会”，为曾经参与过各种网络资金盘、民族资产解冻项目被骗者提供放款活动，让参与者提供个人信息。

参与者需要缴纳费用激活账户、办理荟支付银行卡，同时推广“助力中国梦”周收益率高达10%-6%不等的高额理财项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

6、虚构的“新质动力”APP

该项目冒充“中兴通讯”的名义，制作散布涉诈APP，声称实名认证即可免费领取68000元的“新质生产力红利”，虚构推广“新质币”“新质动力”日利率0.5%-1.3%高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示该应用未备案，同时提示该病毒，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

7、冒牌的“福耀科技”APP

8、冒牌的“网商钱包”APP

三：异地传销

1、安徽合肥市长丰县“阳光工程”69800传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“连锁经营”“阳光工程”的旗号，采用五级三阶制发展下线，以旅游、网恋交友、介绍工作等名义将新人骗至合肥进行洗脑，鼓吹投资69800元，两至三年出局可以获得1040万元的回报。

2、安徽宿迁“民间互助理财”49600传销

模式：该传销组织打着“互助理财”的旗号，采用公排跳排模式发展下线，声称保本理财，缴纳49600元，出局可以转120万元至360万元。

四：虚拟货币

1、“Origin奥拉丁”虚拟币

该项目声称是暗网推出的一个去中心化，区块链项目，币价上涨，持币生息，静动态每8小时产出泡沫，底池每8小时销毁LGNS总币量1%，一天3%，一个月99%。

2、“AIDAV2”挖矿

3、“DDL蒲公英”

该项目以质押挖矿的名义，每天产币挖矿收益！拉人头也有收益，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

人民法院报发布的《法答网精选答问（第二批）》文中明确写明：投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。

虚拟货币兑换、为虚拟货币交易提供撮合服务等虚拟货币相关业务全部属于非法金融活动。

去年8月，最高人民法院、最高人民检察院19日联合发布关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释，其中将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。

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