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守好钱袋子!警惕，这12个项目涉嫌传销、套牌骗局，民族资产解冻诈骗，遇到请远离！

加载中 2025-02-09

诈骗套路

1.通过网络社交工具、短信、网页等渠道发布股票、外汇、期货、虚拟货币投资等虚假理财广告，以有内幕消息、投资门路等为幌子吸引受害人上钩并建立联系；

2.直接与受害人交流或邀请其加入“投资群”交流投资经验，并诱导下载虚假APP或点击虚假网页、绑定银行账户进行投资理财操作；

3.以小额盈利促使受害人放松警惕、加大资金投入，待受害人发现获利无法提现后，又以“服务器异常”“操作失误致账户冻结”等理由要求缴纳“押金”“保证金”“解冻金”等费用后才能完成提现，进而造成受害人大额财产损失。

一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、虚构的“碳中和”APP

网友资料，近期接触到一个名为“碳中和”的理财项目，投资该项目可以获得利润。

据网友反馈的资料，该应用无法通过正规平台下载，只能通过第三方二维码、链接下载，下载时提示，该应用未备案。

经查，该项目是不法分子打着“碳达峰”“碳中和”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“海上牧场”“海上风能”“海上光伏”等高额返利理财项目，采用虚拟货币交易，涉嫌诈骗、洗钱。

二：民资产解冻诈骗

1、虚构的“中国数贸”App

网友咨询，现在有一个名为“中国数贸”CDTT的投资平台，该项目声称是商某部推出的数字化经济项目，投资获得高额回报。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载时候提示该应用未备案，同时提示该应用未公示个人信息的收集范围，存在隐私泄露风险。

经查，该项目是不法分子冒充“商某部”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

2、虚构的“中国红扫描签到”项目

网友反馈，身边的亲人朋友参与一个名为“中国红”的项目，该项目声称是“国家扶贫”项目，要求参与者每天在“趣某优选”签到，而且每天扫各种二维码，声称会获得“福雨”，该项目除了让参与者扫描签到外，还会不定时要求参与者在趣某商场购物实施诈骗。

3、虚构的“善众汇”APP

网友反馈，有不法分子打着已经被定性传销的“善心汇”的名义，制作散布涉诈APP，延用“善心汇”传销模式发展下线，引诱参与者投资，涉嫌传销、诈骗。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示该应用未备案，同时提示该应用内含有病毒插件，高危影响隐私及财产安全。

4、冒牌的“福耀科技”APP

多位网友反馈，近期身边的朋友参与推广“福耀科技”项目，该项目声称是福耀科技推出的行善、济贫，鼓吹注册可以获得现金，每天签到可以获得股权、原始股权，邀请他人参与可以获得股权，8日声称派发200亿让参与者提现，今天发布声明，该平台被遭到攻击破坏，无法提现。

该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示该应用未备案，同时提示该应用带病毒。

经查，该项目是不法分子冒充“福耀科技”公司的名义，制作散布涉诈APP，非法搜集个人信息。

5、虚构的“圆梦行动”APP

6、虚构的“以旧换新”APP

7、虚构的“中国圆梦”APP

8、虚构的“中华习语”APP

9、虚构的“凝聚未来”APP

网友反馈，朋友给他推荐了一个名为“凝聚未来”的理财项目，该项目声称是张健推出的理财项目，众所众知，云数贸头目张健因传销被判刑，但仍然有不少痴迷者，只要有新的云数贸项目，就参与其中。

据网友反馈的资料，该项目与早前崩盘的“人海战术”“健信达”“健同合力”资料如出一辙。

三：异地传销

1、桂林临桂“移民经济”33500传销

网友反馈，他的朋友被人骗到桂林临桂区，参与“移民经济”传销组织，痴迷其中，已经投资10多万。

该传销组织打着“国家项目”“移民经济”“西部大开发”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗到桂林进行洗脑，鼓吹投资33500元，出局可以获得1200万元的回报。

2、山东威海“五星制”50300传销

网友反馈，他被人骗到山东威海，陷入“五星制”传销组织。

该传销组织打着“分钱游戏”“小额互助理财”等旗号，鼓吹投资50300元，发展下线，2-3年获得800万元的回报。

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