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骗子开工集体结算了！进来必套牢！警惕以下13个项目扎堆坑钱，涉嫌诈骗、传销、非法集资！

防骗君 2025-02-07

当传销诈骗进入4.0时代，诈骗组织已形成“技术中台+心理操控+法律规避”的完整黑色产业链。

据相关研究报告显示，自2023年起，利用认知科技实施的诈骗案件识别难度同比提升4.8倍，其中大量运用了神经语言编程（NLP）和群体动力学实施心理操控，受骗者从接触骗局到深度沉沦的平均周期仅需23天。其画像正从“中老年”向“高知青年”群体偏移。

李旭反传防骗团队也发现，年后这段时间，成了各类诈骗项目扎堆“清算”之时，虽然技术更新之快令人防不胜防，但套路依旧相同，他们利用的还是人性的贪婪，看中的还是三言两语就能捞到的“本金”，并无其他。

先让我们一起来看看以下13个项目，遇到能躲则躲，入坑必套牢！

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“汇银通”APP

以“全面下发追梦家人之前支持中国梦项目未下发的款项”引诱过往参与网络投资项目的投资者加入，制造散布涉诈APP，非法搜集个人信息，虚构推广“20亿美金主权债券”日收溢率1.5%的超高额理财项目。目前已崩盘。

2、虚构伪造的“福耀科技”

不法分子谎称与福耀科技合作，对外以“福耀科技集团”名义派发股权，宣称持有股权可T现高额分宏诱导用户实名注册，并根据邀请人数奖励股权。但原本承诺1月28日的T现日期被对方以“休假”推迟至2月9日。该应用无法在正规平台下载，下载时提示该应用未在相关部门备案，同时提示带病毒。

3、虚构的“中国梦提款”

打着G家旗号以下发“扶贫金”诱导用户提供身份证、银行卡等个人信息完成实名注册，每邀请一位新人奖励300-500元，成为团长每周领补贴。极易造成个人信息泄露损失钱财甚至无形中参与“洗钱。

4、仁某联投（仁某资产）

股票投项目，但链接十分不稳定，1月22日更是发布公告称因账户被冻结推迟T现。

5、虚构的“丝绸之路APP”

年前以系统对接银行为由将T现推迟至2月5日，到期后无法打开显示升级，随后发布了新的二维码但大批用户无法下载，个别下载成功的用户发现在新平台，曾经购买的产品已经被转移成股权，并将兑换之日再次延期至11月30日。跑路之意如此明显，但依旧有人不愿相信继续跟随。

该项目系冒充“国务院国资委、中国经济信息社”的名义，虚构“丝路成长优选混合基金”“丝路新兴环保产业”等日利率高达1.32%-1.8%的超高额理财项目，涉嫌传销、诈骗。

資金盘、虚假投资理财

1、壹某情資金托管

提供資金托管服务，最低1000USDT起托，2周起，日利率最高可达1.1%，另设1%-3%直推奖励以及1%-2.5%间推奖励。同时根据直推和团队人数，划分7个等级，达到一定业绩后奖励1%-3.5%

该项目利用虚拟币打着資金托管旗号发布虚假投资理财项目，不要参与！

2、阿里数农

年前以升级关闭了分宏和T现通道，随后将原“数字农业”APP变为“阿里数农”，原“惠农联信”APP变为“数农通信”，要求用户重新下载，继续假借阿里巴巴名义开设虚假投资理财项目忽悠不明真相的用户参与投资。

3、私域商城

通过抢购竞拍炒作商城商品，会员支付上架费后由店长配单寄售，获得每日定涨的1.2%利润。商城黄金会员人数达到40-60即可成为成为店长，享3.7%交易流水奖励。

前有玉石、字画，后有红酒、手表，但无论流转的商品是什么，都只是一个工具，说到底还是一个借新还旧的庞氏骗局。

4、权某生态

靠炒作区块链进行虚拟货币交易，靠拉人头实现团队发展晋升，并以此获得高额收溢。

根据我国相关法律规定，任何虚拟货币交易均属违法，且不受法律保护，不要参与！

网络传销诈骗

1、全某换餐

平台将用户分为999会员（购买999或者1029月套餐）和3080会员（购买3080家庭套餐）两类。会员分享两名有效会员晋升为经销商，从第三名会员开始享受40%服务提成，并根据推荐会员类型奖励积分。同时，从第三人开始享受伞下会员复购奖，每推荐一人将会以2的几何倍增，层层发展下线，并以团队计酬，服务提成累计3万元成为专卖店店长，可开设线下工作室。

该模式设立入门费，拉人头并依靠多层级返利，已涉嫌传销。

2、国某杂粮粉

一款食品在代理口中成为了可治疗“糖尿病”等多种疑难杂症的“神药”，本身就已涉嫌虚假宣传。同时设立五级代理制度组建团队，依靠多层级返利，其模式涉嫌传销。

3、杜某公主新零售

以各类养生衣为主营产品，拥有VIP、一级代理、总代、CEO、星级五个级别身份，399元一单入门，一次性购买20单开始晋升，自21单起以金字塔模式向下发展团队，直推一单140元，间推40元，并根据级别获得零售奖、团队奖、平级奖、分宏奖等多项收入，涉嫌传销。

保健品虚假宣传传销诈骗

1、普某某琳固体饮料

早在19年，李旭反传防骗团队就曾曝光过该产品因夸大宣传包治百病涉嫌虚假宣传。最近网友更是反馈产品更换包装后仍在继续售卖，但家人和众多食用者服用后均在短时间内出现全身发红发痒类似过敏的症状，但对方却将其解释为“打通微循环”。在其包装上，只明确表示为固体饮料，并不属于保健品，依据《保健食品管理办法》第5条的规定：凡声称具有保健功能的食品必须经卫生部审查确认，否则不得以保健食品的名义进行宣传。而服用者出现的诸多不适是否因其成分具有伤害性，还需权威部门进一步检测。