2月3日：预警20个资金盘项目！警惕被资金盘陷阱套牢！

1.科治好

科治好 在虎门金洲设立的门店通过免费体验模式吸引老年人来到门店，会场负责人通过健康知识讲座方式，虚构夸大产品功效进行诊疗，对老年人宣称“不卖产品，只作宣传”，实际上是给老年人洗脑，等老年人放下戒心，诱导老年人高价订购治疗仪（48000元/套），业务人员声称治疗仪“能治百病”，“什么人都适合”，“坐得越多越久，效果越好”，实施诈骗，侵害老年人合法权益。

2.盛某凤凰酒

近期，一位网友向我们爆料，自己陷入了一场疑似以卖酒为幌子的诈骗项目。1 月，该网友经朋友介绍，了解到盛某凤凰酒项目。据介绍，该项目采用互联网模式卖酒，只需缴纳 9900 元注册费，就能成为代理。更诱人的是，只要成功拉来两名下线注册，就能立即获得 3000 元奖励，若能组建起销售团队，后续奖励更是丰厚。

在朋友的指导下，这位网友满怀期待地投身其中，短短一个月，便先后投入了上百万元。然而，随着深入了解，他惊觉这个项目根本不是正常的卖酒生意，而是通过拉人头、多层级返利的方式获利，本质疑似为传销模式。

意识到被骗后，网友立即找介绍人要求退款，可对方却以各种理由推脱，拒不退还。据网友透露，在参与项目的这一个月里，所有交易都是通过微信转账完成，转账记录显示，金额高达几十万甚至上百万。目前，该网友已深陷困境，希望能引起更多人的警惕，也期待相关部门介入调查，帮他挽回损失。

3.莱德优选

近期，“莱德优选” 被爆出是割韭菜的骗局。它以各种诱人的优惠和高回报为幌子，诱导用户进行充值垫付。一旦你投入資金，平台就会以各种理由限制T现，最终使你的钱财血本无归。在此提醒大家，不要被看似美好的利益所迷惑，远离这类非法平台，守护好自己的钱袋子，避免陷入诈骗陷阱，遭受不必要的财产损失。

4.OEXN 平台

有投资者小张在 OEXN 平台两次入金共计 5150 美金，交易亏损申请出金时，被平台以 “涉嫌使用了 internal hedging arbitrage 并违反了清算规则” 为由限制出金，且平台所提 “交易和结算规则” 模糊不清，无具体违规说明。小张无奈录制视频承认 “过失”，才取出部分資金。有用户反馈在 OEXN 平台入金后，即使按照平台要求提交了所需资料，仍无法成功出金，平台仅退还部分資金，剩余資金未退还且账户被禁用。5.国计民生

近期，一起精心策划的涉及国计民生的骗局浮出水面，不法分子竟将黑手伸向民族地区，伪造经济建设项目，给民众和社会带来极大危害。

据悉，这群不法分子打着助力民族地区经济发展的幌子，宣称有一系列极具潜力的建设项目，如新能源开发、特色农业产业园打造等。他们对外声称，这些项目不仅能推动当地经济繁荣，还能为参与者带来丰厚回报。只需投入一定資金，成为项目合伙人，就能按比例获得高额分宏。

在他们的鼓吹下，不少民众信以为真。有人拿出多年积蓄，满心期待能助力民族地区发展的同时实现财富增值。然而，随着时间推移，项目毫无进展，承诺的分宏也不见踪影。当投资者要求退款时，不法分子要么以项目审批流程繁琐为由拖延，要么直接失联。

经调查发现，这些所谓的民族地区经济建设项目完全是虚构的。不法分子利用人们对民族地区发展的关心和信任，设下圈套，骗取钱财。他们的行为不仅让众多投资者血本无归，还严重损害了民族地区的形象，扰乱了正常的经济秩序。

6.迈汇平台

盈利就违规，迈汇MHM这霸王手段不得了！

7.中国南光

近期，一起令人震惊的诈骗事件引发广泛关注。不法分子冒用 “中国南光” 之名，伪造扶贫、能源等项目，设下重重陷阱，致使众多民众遭受巨大财产损失，对社会秩序与公众信任造成极大冲击。

这些不法分子打着中国南光积极投身公益事业，助力贫困地区脱贫攻坚以及推动新能源产业发展的旗号，宣称拥有极具前景的光伏电站建设、特色农产品种植加工等项目。他们声称，参与这些项目不仅能为贫困地区带来实质性的帮助，投资者自身也能收获可观的经济回报。只要投入資金成为项目参与者，就能定期获得高额收溢分成，同时还能为扶贫事业贡献力量。

在不法分子天花乱坠的宣传下，不少怀揣着爱心与投资期望的民众纷纷入局。有人拿出多年积攒的养老钱，有人四处筹措資金，满心期待在实现个人财富增长的同时，也能为社会公益出一份力。然而，随着时间的推移，所谓的项目毫无实质性进展，承诺的收溢更是石沉大海。当投资者察觉异样，要求退还本金时，不法分子或是编造各种理由推脱，如项目遇到不可抗力因素、資金暂时周转困难等；或是直接切断与投资者的联系，消失得无影无踪。

8.吉美云创

吉美云创通常打着 “轻松赚钱”“高额回报” 的幌子，吸引人们参与。他们声称只需投入少量資金，就能在短时间内获得巨额收溢，还会用一些看似诱人的案例和数据来增加可信度。比如承诺每日签到可获取高额红包，推荐他人加入还能得到丰厚的推荐奖励，以此激发人们的贪婪心理。

从下载途径来看，吉美云创 APP 也存在问题。它不能在正规应用商店上架，只能通过一些来路不明的第三方链接或私人推荐二维码进行下载。当你尝试下载时，往往没有任何安全提示，这就为诈骗分子获取用户信息提供了便利。在注册环节，和爱满中华平台类似，需要填写推荐码才能完成注册，这其实是他们拓展下线的一种手段，通过层层推荐，形成一个庞大的诈骗网络。

9.优联云购

优联云购，作为一个采用 O2O+F2C 模式运营的私域电商平台，曾以远低于市场价的黄金售价吸引了大批消费者。据部分消费者反馈，该平台黄金均价相较普通大盘价每克便宜约 20 元，再加上新人注册礼、平台补贴以及返券等优惠活动，价格极具吸引力。

然而，随着订单量的迅猛增长，一系列问题接踵而至。众多消费者纷纷投诉，称购买黄金后的发货时间不断被延长。起初，优联云购将此归咎于订单量过大以及供货商方面的原因，试图以此敷衍消费者。但随着时间推移，消费者们逐渐意识到这不过是平台的借口。

在漫长的等待过程中，部分消费者无奈选择申请退款。但令人失望的是，优联云购对于消费者的退款请求完全不予理会。

更令人气愤的是，面对消费者的投诉和质疑，优联云购不仅没有积极解决问题，反而要求消费者签署 “延期发货协议书”，妄图通过这种方式限制消费者权利，将自身责任转嫁给消费者。

10.爱满中华

该项目对外宣称自己是G家官方免费福利平台，声称会给 50 岁以上人群发放 50 万精准扶贫助老金，参与者每天签到答题还能获得 1 万元奖励，若推荐他人参与也设有相应奖励。

根据网友提供的资料，小编展开调查。查询发现，这款应用无法在手机商城中搜索到，下载途径仅为第三方链接或二维码。并且在下载时，系统明确提示该应用未在相关部门备案。注册环节也有特殊要求，必须输入推荐码才能完成注册。而想要领取扶贫金，更是需要提交手持身份证等个人信息才可以T现，这一行为存在非法搜集个人信息的嫌疑。

11.万腾平台

据受害者透露，自己在平台上明明赚得了可观的利润，却在T现时遭遇了重重阻碍。平台客服先是拖延时间，要求电话沟通，随后又无端指责投资者操作手法违规，甚至以“赌数据”为借口，拒绝兑现提款请求。更令人气愤的是，平台还试图通过协商只出一半資金的方式，来平息投资者的怒火，但这一提议遭到了坚决的拒绝。最终,投资者的全部資金都被无情地扣押在了平台上。

12.山东烟台49800

近日，有网友对山东烟台一打着 “民间互助理财” 旗号的项目进行举报。该项目宣称，只需投资 49800 元，发展 1 个人就能出局赚取 120 万，若发展 3 个人，出局则能赚 360 万。

据悉，该项目内部管理严格、制度严密，要求参与者遵循每日作息完成既定内容，甚至还针对 “如何陪好新人” 制定了详细步骤。如此具有迷惑性的诱导话术和看似有序的管理模式，实则暗藏巨大风险。

13.农业强国助农平台

农业强国助农平台：经致财政部 未查询到 农业强国项目部，未查询到农业强国助农平台

14.漫商易

24年10月，扬州宝应县的王女士在网络上聊天交友，对方称是做跨境电商的，可以带王女士开店赚钱。“手把手教小白”“躺着赚外国人钱”的话术让全职在家想找份工作的王女士心动不已，便按照对方的指导，下载了境外电商App用来处理店铺订单。王女士先后在“网站”自行垫付了10万元的“货款”后想T现时，对方一直以有货没发、店铺信誉分不够等理由搪塞，要求不断转账，共损失10万余元。

15.普融花

部分用户反映在普融花平台借款时，实际到账金额远低于合同审批金额。如借款 10000 元，到手可能只有 8200 元左右，平台以收取手续费等名义扣除了部分款项，形成砍头息。

在用户逾期后，普融花平台会频繁拨打用户及其家人的电话发送催收信息，甚至在用户未失联的情况下，也会向其单位同事群发短消息，曝光通讯录，对用户的生活和工作造成严重影响。有用户称平台催收人员会冒充公检法人员给其打电话，进行恐吓催收，给用户带来巨大心理压力。

16碳期宝

最近，不少网友反映，自己参与的 “绿能碳汇” 平台出现了无法T现的问题。就在大家焦急万分的时候，该公司又趁热推出了一个新的投资项目 ——“碳期宝”。但实际上，这完全是一场精心策划的套牌骗局。

从网友提供的资料来看，“绿能碳汇” 平台已经暴露出了严重问题，无法T现就是最明显的信号。而所谓的 “碳期宝”，不过是骗子们的又一 “杰作”。尽管 “绿能碳汇（集团）有限公司” 多次发布声明，称是不法分子冒用公司名义进行诈骗，但仍有不少参与者心存侥幸，不愿放弃，总想着能挽回损失，却没意识到自己正一步步陷入更深的陷阱。

17.嘉林创

紧急预警！众多用户反馈在 “嘉林创 APP” 遭遇骗局，平台出现无法出金提款的情况，不少人信誉分也因此下滑，背后猫腻重重，务必小心！

18.南湖实业

根据 企查查 嘉兴市南湖实业投资有限公司 经营范围并不包括 短剧赚钱等类目，南湖实业app完全套壳 嘉兴市南湖实业投资有限公司 经营内容为虚构。

19.绿源国电

警惕！近期出现了一种光伏資金盘诈骗新套路，诈骗分子借助 “绿源国电 APP” 行骗。起初，他们会以小额返利为诱饵，给你一点甜头，让你放松警惕，误以为真能轻松获利。等你逐渐放下防备，便会诱导你追加投资，投入更多資金。而一旦你加大投入，他们便会毫不犹豫地卷钱跑路，让你的财富瞬间化为泡影。大家一定要擦亮双眼，千万别被这类骗局蒙骗，守护好自己的财产安全！

20.财政人民银行app

诈骗分子冒用G家部委名义，通过 “财政人民银行” app，捏造政府文件，以 “扶贫” 政策及 “股票” 等热点话题进行包装，伪造政府金融投资项目，吸引受害者。盗用国徽、党徽等G家标志性象征，在 app 中使用，欺骗用户，使其产生信任，以为是正规的G家机关平台。编造各类长周期、高回报率项目，还捏造福利领取、补贴发放等活动，诱惑用户参与。当用户想要T现时，便以收取 “个税” 等名义要求用户交款，从而非法获取经济利益。

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