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【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲:"诚振投"资金盘收割倒计时启动
加载中 2025-03-10
一、跨境黑产重组:从"万股会"到"诚振投"的犯罪升级
在东南亚电信诈骗产业链中,一个由缅北势力操控的金融犯罪集团正加速布局。该团伙自2020年起先后推出"国昌证券""明日之星"等十余个爆雷项目,累计涉案金额超5亿元。在"万股会"2023年5月崩盘后,其核心成员携带1.2万投资者数据,通过"功牛联盟"进行洗白重组,最终以"诚振投"为最新马甲重出江湖。
据反诈联盟监测数据显示,该集团已形成完整的犯罪闭环:技术组负责开发虚假投资平台(服务器设在菲律宾),运营组通过虚拟运营商批量注册通讯账号,市场组以"老张团队"等化名发展代理团队。特别值得注意的是,其资金池采用USDT与人民币双通道结算,通过混币器跑分技术实现跨境转移,给案件侦破带来极大难度。
二、精密骗局拆解:日息6%背后的数字陷阱
"诚振投"设定的投资档位暗藏玄机:
基础档6000元:宣称日收益3%(实际锁仓30天)
进阶档1.2万元:日收益4.5%(需发展3名下线)
VIP档5万元:日收益6%(强制发展10人团队)
平台通过篡改K线数据制造盈利假象,某投资者提供的账户截图显示,其1.2万元本金在15个交易日后显示盈利8920元,但提现时却被要求缴纳"个人所得税"、"通道费"等共计5100元。更有多位受害者反映,当账户盈利达到本金150%时,系统会自动触发"风险管控"冻结账户。
金融工程专家测算显示,若真按日息6%复利计算,1万元本金1个月后将滚雪球至5.98万元,这种违背基本金融规律的收益率,实为典型的庞氏骗局。对比正规私募基金行业,年化收益超过15%的产品仅占市场总量的2.3%。
三、代理体系黑幕:团队长的双重收割游戏
该骗局构建了三级代理体系:
初级代理:需自投5万元,可获直推本金12%的佣金
中级代理:团队业绩达50万元,佣金比例提升至18%
高级代理:团队超300万元,额外获得2%的"管理津贴"
调查发现,部分团队长与诈骗集团签订对赌协议:当吸收资金达到预设目标(通常为1000万元)时,可提前支取30%的佣金。这直接导致多个代理团队在6月集中疯狂拉新,某浙江团队两周内发展下线287人,吸收资金达430万元。
更令人震惊的是,部分"明星团队长"实为诈骗集团内部人员。反诈中心数据显示,在已侦破的类似案件中,约37%的团队长账户与诈骗分子存在资金往来,其真实角色是"托儿"和"帮凶"。
四、崩盘征兆显现:收割程序分三阶段启动
据潜伏在维权群中的反诈志愿者记录,平台已开启系统性收割
五、防御指南:识别资金盘五大核心特征
收益率陷阱:承诺年化收益超过银行理财10倍以上
层级奖励:设立明确的推荐返利机制(如三级分销)
账户操控:禁止直接提现至账户,要求转换为平台积分或虚拟币
信息模糊:运营主体无工商登记,办公地址虚拟
舆论管控:在社群禁止讨论风险话题,踢出质疑成员
在数字经济时代,诈骗集团正利用区块链、元宇宙等概念包装传统骗局。投资者务必牢记——凡是承诺稳赚不赔的,必然是骗局。远离这些精心设计的暴利陷阱

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标签:诚振投
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