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【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲：＂诚振投＂资金盘收割倒计时启动

加载中 2025-03-10

一、跨境黑产重组：从"万股会"到"诚振投"的犯罪升级

在东南亚电信诈骗产业链中，一个由缅北势力操控的金融犯罪集团正加速布局。该团伙自2020年起先后推出"国昌证券""明日之星"等十余个爆雷项目，累计涉案金额超5亿元。在"万股会"2023年5月崩盘后，其核心成员携带1.2万投资者数据，通过"功牛联盟"进行洗白重组，最终以"诚振投"为最新马甲重出江湖。

【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲：

据反诈联盟监测数据显示，该集团已形成完整的犯罪闭环：技术组负责开发虚假投资平台（服务器设在菲律宾），运营组通过虚拟运营商批量注册通讯账号，市场组以"老张团队"等化名发展代理团队。特别值得注意的是，其资金池采用USDT与人民币双通道结算，通过混币器跑分技术实现跨境转移，给案件侦破带来极大难度。

二、精密骗局拆解：日息6%背后的数字陷阱

【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲：

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【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲：

"诚振投"设定的投资档位暗藏玄机：

基础档6000元：宣称日收益3%（实际锁仓30天）

进阶档1.2万元：日收益4.5%（需发展3名下线）

VIP档5万元：日收益6%（强制发展10人团队）

平台通过篡改K线数据制造盈利假象，某投资者提供的账户截图显示，其1.2万元本金在15个交易日后显示盈利8920元，但提现时却被要求缴纳"个人所得税"、"通道费"等共计5100元。更有多位受害者反映，当账户盈利达到本金150%时，系统会自动触发"风险管控"冻结账户。

金融工程专家测算显示，若真按日息6%复利计算，1万元本金1个月后将滚雪球至5.98万元，这种违背基本金融规律的收益率，实为典型的庞氏骗局。对比正规私募基金行业，年化收益超过15%的产品仅占市场总量的2.3%。

三、代理体系黑幕：团队长的双重收割游戏

【深度追踪】缅北诈骗集团再换马甲：

该骗局构建了三级代理体系：

初级代理：需自投5万元，可获直推本金12%的佣金

中级代理：团队业绩达50万元，佣金比例提升至18%

高级代理：团队超300万元，额外获得2%的"管理津贴"

调查发现，部分团队长与诈骗集团签订对赌协议：当吸收资金达到预设目标（通常为1000万元）时，可提前支取30%的佣金。这直接导致多个代理团队在6月集中疯狂拉新，某浙江团队两周内发展下线287人，吸收资金达430万元。

更令人震惊的是，部分"明星团队长"实为诈骗集团内部人员。反诈中心数据显示，在已侦破的类似案件中，约37%的团队长账户与诈骗分子存在资金往来，其真实角色是"托儿"和"帮凶"。

四、崩盘征兆显现：收割程序分三阶段启动

据潜伏在维权群中的反诈志愿者记录，平台已开启系统性收割

五、防御指南：识别资金盘五大核心特征

收益率陷阱：承诺年化收益超过银行理财10倍以上

层级奖励：设立明确的推荐返利机制（如三级分销）

账户操控：禁止直接提现至账户，要求转换为平台积分或虚拟币

信息模糊：运营主体无工商登记，办公地址虚拟

舆论管控：在社群禁止讨论风险话题，踢出质疑成员

在数字经济时代，诈骗集团正利用区块链、元宇宙等概念包装传统骗局。投资者务必牢记——凡是承诺稳赚不赔的，必然是骗局。远离这些精心设计的暴利陷阱

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标签：诚振投

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